Mossack Fonseca
Co to jest Mossack Fonseca?
Termin Mossack Fonseca odnosi się do firmy prawniczej z siedzibą w Panamie, która była uwikłana w skandal Panama Papers. Założona w 1977 roku firma miała siedzibę w Panamie i działała na całym świecie w ponad 40 krajach.
Firma zatrudniała około 600 osób, zapewniając swoim klientom różnorodne rozwiązania prawne i usługi zaufania. Mossack Fonseca był znany jako tani twórca firm fasadowych na całym świecie. Firma została rozwiązana w 2018 roku po wycieku dokumentów z firmy w aferze Panama Papers z 2016 roku.
Kluczowe wnioski
- Mossack Fonseca była kancelarią prawniczą z siedzibą w Panamie, która zatrudniała około 600 osób w ponad 40 krajach.
- Obszary jej praktyki obejmowały usługi zaufania, własność intelektualną, prawo handlowe, międzynarodowe struktury biznesowe oraz doradztwo inwestycyjne.
- Mossack Fonseca był jednym z największych na świecie dostawców usług finansowych typu offshore.
- Firma została zamknięta w 2018 roku w wyniku skandalu Panama Papers.
Zrozumieć Mossacka Fonsecę
Firma Mossack Fonseca została założona w 1977 roku w Panamie przez Jürgena Mossacka. Ramon Fonseca dołączył do firmy prawie dziesięć lat później, kiedy połączył swoją praktykę z Mossack. Kancelaria działała poza Panamą, ale miała również biura w ponad 40 krajach.
Obszary praktyki kancelarii obejmowały usługi zaufania, własność intelektualną, prawo handlowe, międzynarodowe struktury biznesowe oraz doradztwo inwestycyjne. Według raportu Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, firma obsługiwała ponad 14 000 banków, firm prawniczych i innych pośredników. Pomagał swoim klientom w zakładaniu firm, fundacji, trustów i innych pojazdów.
W pewnym momencie Mossack Fonseca był jednym z największych na świecie dostawców zagranicznych usług finansowych. Firma stała się przedmiotem szerokich kontrowersji w kwietniu 2016 r., Kiedy niemiecka publikacja opublikowała dowody na istnienie ogromnej klienteli raju podatkowego, która obejmowała ponad 214 000 podmiotów w 200 krajach. Zgodnie z tymi wyciekłymi dokumentami – określanymi zbiorczo jako Panama Papers – Mossack Fonseca sprzedawał spółki fasadowe za opłatą zaledwie 1000 USD w miastach na całym świecie.
Panama Papers zawierało osobiste informacje finansowe o zamożnych osobach (HNWI) i urzędnikach publicznych, które wcześniej były prywatne. Anonimowe źródło, o którym mowa jedynie jako John Doe, ujawniło dokumenty – 11,5 miliona plików – za pośrednictwem niemieckiej publikacji Süddeutsche Zeitung. W wycieku znalazło się kilkunastu obecnych i byłych światowych liderów, 128 innych urzędników publicznych i polityków, a także setki celebrytów, biznesmenów i innych zamożnych osób.
Chociaż firma twierdziła, że działa zgodnie z obowiązującymi parametrami prawnymi i regulacyjnymi, Panama Papers podkreślała, w jaki sposób firma rutynowo angażowała się w działania, które sprzyjały oszustwom podatkowym i praniu brudnych pieniędzy. Kontrowersje doprowadziły Mossack Fonseca do zamknięcia swojej działalności w marcu 2018 r., Powołując się na skutki gospodarcze i szkody dla reputacji spowodowane przez to ujawnienie.
Uwagi specjalne
Zagraniczne podmioty gospodarcze są zasadniczo legalne. Większość dokumentów nie wykazała niewłaściwego lub nielegalnego zachowania. Jednak reporterowie ujawnili, że niektóre korporacje-skorupy założone przez Mossacka Fonsecę były wykorzystywane do nielegalnych celów, w tym do oszustw, uchylania się od płacenia podatków i unikania międzynarodowych sankcji.
Mossack Fonseca kwestionował wszelkie wykroczenia, twierdząc, że nigdy nie było ono formalnie badane w związku z jakimikolwiek zarzutami karnymi.
Pomimo rozwiązania w 2018 r. Strona internetowa Mossack Fonseca nadal działa. Firma i jej partnerzy utrzymują, że ta praktyka była fałszywie przedstawiana w mediach. Według firmy „Mossack Fonseca nigdy w swojej historii nie został oskarżony o popełnienie przestępstwa, ani nawet nie był formalnie badany w związku z zarzutami tego samego”.
Mossack Fonseca był również zaangażowany w inne kontrowersje. Na przykład w 2015 roku firma miała pomagać Commerzbank, niemieckiemu bankowi, w praniu pieniędzy z Iranu i innych krajów, wbrew sankcjom Stanów Zjednoczonych.