Jak działa oszustwo typu Pump and Dump?
Pompy i zrzutu oszustwo jest nielegalny akt inwestora lub grupy inwestorów, promowanie akcji w ich posiadaniu i sprzedaży, gdy cena akcji wzrosła w wyniku gwałtownego wzrostu zainteresowania w wyniku zatwierdzenia. Tutaj przyjrzymy się bliżej, jak działają schematy pompowania i zrzucania i jak ich unikać.
Kluczowe wnioski
- Pump-and-dump to program, który próbuje podnieść cenę akcji poprzez rekomendacje oparte na fałszywych, wprowadzających w błąd lub mocno przesadzonych stwierdzeniach.
- Preferowanym środkiem komunikacji dla handlowców zajmujących się pompowaniem i zrzucaniem są platformy mediów społecznościowych lub anonimowe aplikacje do przesyłania wiadomości, takie jak Telegram i Discord.
- Promotorzy programu zaczną wtedy koordynować plotki, dezinformację lub szum w celu sztucznego zwiększenia zainteresowania zabezpieczeniem, podnosząc jego cenę.
- Następnie, gdy cena akcji wzrośnie dostatecznie o nic nie podejrzewających znaków, promotorzy sprzedają akcje po wysokich cenach.
Podstawy działania typu Pump-and-Dump
Programy typu „pompa i wysypisko” były tradycyjnie przeprowadzane na zasadzie „zimnego wezwania”. Jednak wraz z pojawieniem się Internetu ta nielegalna praktyka stała się jeszcze bardziej rozpowszechniona. Oszuści publikują w Internecie wiadomości zachęcające inwestorów do szybkiego zakupu akcji, twierdząc, że posiadają wewnętrzne informacje, że rozwój sytuacji doprowadzi do wzrostu ceny akcji. Gdy kupujący wkroczą na rynek, sprawcy sprzedają swoje akcje, co spowoduje drastyczny spadek ceny. Nowi inwestorzy tracą wtedy pieniądze.
Programy te zwykle dotyczą spółek o małej i małej kapitalizacji, ponieważ są one najłatwiejsze do manipulacji. Ze względu na mały płynność tego typu akcji, nie potrzeba wielu nowych nabywców, aby pchnąć je w górę.
Akcje są zwykle promowane jako „gorąca wskazówka” lub „następna wielka rzecz” ze szczegółami nadchodzącego ogłoszenia informacyjnego, które „wyślą akcje przez dach”. Szczegóły każdego oszustwa związanego z pompą i wysypiskiem wydają się być inne, ale schemat zawsze sprowadza się do podstawowej zasady: zmiany mikrokapsułek, które są sprzedawane bez recepty. Firmy te są zwykle wysoce niepłynne i mogą mieć gwałtowne zmiany cen, gdy wzrasta wolumen. Grupa odpowiedzialna za oszustwo zwiększa popyt i wolumen obrotu akcjami, a nowy napływ inwestorów prowadzi do gwałtownego wzrostu ich ceny. Po sformułowaniu wzrostu cen grupa sprzeda swoją pozycję, aby osiągnąć duży krótkoterminowy zysk.
Przykład pompy i zrzutu
W miesiącach letnich dla poniższych zasobów zainicjowano program pompowania i zrzutu, wykorzystując oszustwo „zły numer”. Na automatycznych sekretarkach ofiar pozostawiono wiadomość, która mówiła o gorącej końcówce akcji i została skonstruowana tak, aby ofiara pomyślała, że wiadomość była wypadkiem.
Jak widać na powyższym wykresie, cena wzrosła z około 0,30 USD do prawie 1,00 USD, co oznacza ponad 200% wzrost w okresie jednego tygodnia. Ten drastyczny wzrost był widoczny wraz z równie dużym wzrostem objętości. Akcje nie widział średni dzienny obrót przed wzrostem cen mniejszej niż 250.000, ale podczas oszustwa akcje notowane do prawie jednego miliona akcji od kilku dni sesyjnych. Niczego nie podejrzewający inwestorzy kupiliby akcje po cenie około 1,00 USD. Jak widać powyżej, spadł do około 0,20 USD, co stanowi 80% spadek wartości dla tych nieszczęsnych inwestorów.
Programy typu „pump-and-dump” zazwyczaj obejmują akcje mikro- i spółek o małej kapitalizacji lub nowe klasy aktywów, takie jak kryptowaluty, które są stosunkowo niepłynne, a zatem łatwiej nimi manipulować.
Podsumowanie
Zawsze pamiętaj o zastrzeżeniu inwestycyjnym: „Jeśli jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest”. Jeśli ktoś, kogo nie znasz, daje ci wskazówkę dotyczącą akcji, zatrzymaj się i zastanów się, dlaczego byłby tak chętny do udzielenia ci takich informacji. Nie myśl, że możesz uzyskać duży i szybki zwrot z inwestycji, ponieważ jest to mało prawdopodobne. Ważne jest również, abyś przeprowadził własne badania dotyczące każdej inwestycji. Powinno to pomóc w uniknięciu oszukania przez takie oszustwa związane z pompami i zrzutami.