Paradise Papers
Co to są rajskie dokumenty?
Paradise Papers to 13,4 miliona plików, które wyciekły, i 1,4 terabajta wyciekłych danych od dostawców usług offshore i rejestrów firm uzyskanych przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung. Ujawniają one zagraniczne zainteresowania i działania polityków, światowych liderów i celebrytów, a także inżynierię podatkową ponad 100 międzynarodowych korporacji trwających ponad 65 lat. Ten przeciek jest ważny, ponieważ w przypadku wykrycia i ujawnienia nieprawidłowości, te głośne osoby mogą zostać zmuszone do opuszczenia urzędu i / lub pozbawione ich uprawnień.
Kluczowe wnioski
- Paradise Papers to 13,4 miliona dokumentów, które wyciekły, i 1,4 terabajta ujawnionych danych dotyczących działalności zagranicznej przywódców krajowych, zamożnych osób i firm.
- Przeciek pochodzi z bermudzkiej firmy prawniczej Appleby.
- Dokumenty, które wyciekły, obejmują umowy pożyczki, sprawozdania finansowe, e-maile i inne.
- Niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung uzyskała pliki, a następnie przekazała je Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), które następnie udostępniło je innym mediom.
Zrozumienie Paradise Papers
Ponad połowę plików wyciekły z umów pożyczki, sprawozdań finansowych, e-maili, aktów powierniczych i innych dokumentów z jednej zagranicznej firmy prawniczej Appleby z siedzibą na Bermudach. W Paradise Papers znajduje się również pół miliona dokumentów z Singapuru Asiaciti i 6 milionów dokumentów z rejestrów firm w 19 tajnych jurysdykcjach.
Okazuje się, że Glencore PLC ( GLCNF ), największy na świecie podmiot zajmujący się handlem towarami i jeden z największych klientów Appleby, przepuścił miliony dolarów przez raje podatkowe. Glencore przeprowadził również swapy walutowe na ponad 25 miliardów dolarów i udzielił 45 miliardów dolarów pożyczki izraelskiemu miliarderowi Danowi Gertlerowi, bliskiemu przyjacielowi prezydenta Demokratycznej Republiki Konga, w zamian za pomoc Gertlera w uzyskaniu zgody rządu tego kraju.
Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) wraz z 95 partnerami medialnymi na sześciu kontynentach przeanalizowało pliki przed opublikowaniem na ich temat artykułów 5 listopada 2017 r. Więcej szczegółów zostało ujawnionych i wciąż jest opracowywanych.
Inne godne uwagi ustalenia obejmują inwestycje w Facebook ( FB ) i Twitter ( TWTR ) powiązane z firmami należącymi do rządu rosyjskiego, inwestycję sekretarza handlu Wilbura Rossa w firmę żeglugową powiązaną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz inwestycję prywatną królowej Elżbiety II w wysokości 13 milionów dolarów w fundusze na Kajmanach i Bermudach.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, ukute jako największy wyciek danych, zawiera 11,5 miliona wyciekłych plików i 2,6 terabajtów danych z panamskiej firmy prawniczej Mossack Fonseca. Podobnie jak Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung uzyskał pliki i przekazał je ICIJ, który następnie udostępnił je innym partnerom medialnym, takim jak BBC.
Panama Papers ujawniło wykorzystywanie przez bogatych – w tym 12 przywódców krajowych, 131 polityków i innych – wyzyskiwanie zagranicznych rajów podatkowych. Na czele stawki stoi prezydent Rosji Władimir Putin, który przelał pieniądze z rosyjskiego banku państwowego na konta zagraniczne.
2 miliardy dolarów
Suma pieniędzy związanych z Władimirem Putinem w Panama Papers.
Chociaż wraz z Paradise wyciekło więcej dokumentów, w porównaniu z Panamą wyciekło więcej dokumentów pod względem wycieku terabajtów danych. Jednak, według Gerarda Ryle’a, nadzorującego dziennikarzy ICIJ, Paradise Papers były znacznie bardziej złożone.
Korzystanie z kont offshore nie jest nielegalne i istnieje wiele ważnych powodów, aby z nich korzystać. Jednak istnieje korupcja, a przecieki te mogą wskazywać na sprzeniewierzenie funduszy, pranie brudnych pieniędzy i inne nielegalne transakcje.