Badanie kwestionowanych dokumentów
Co to jest badanie kwestionowanych dokumentów?
Dochodzenie w sprawie kwestionowanego dokumentu to dogłębne zbadanie dokumentu, który jest kwestionowany w przypadku oszustwa, fałszerstwa itp. Dochodzenie jest zwykle wszczynane w przypadku, gdy wniesione są duże sumy pieniędzy, pamiątki lub inne aktywa. pytanie osoby trzeciej. Badanie kwestionowanych dokumentów może również zostać wezwane w celu wykrycia zmienionych dokumentów, sfabrykowanych czeków, anonimowych listów, spornych testamentów i wielu innych spornych dokumentów. Analiza kryminalistyczna kwestionowanego dokumentu zazwyczaj obejmuje kompleksową analizę papieru, tuszu, wgłębień i narzędzi użytych do sporządzenia dokumentu.
Zrozumienie badania kwestionowanych dokumentów
Badanie kwestionowanego dokumentu ma na celu ustalenie autentyczności (lub jej braku) dokumentu lub innego przedmiotu, jeśli jest to kwestionowane. Dyscyplina polegająca na kryminalistycznym badaniu dokumentów jest czasami nazywana „analizą kwestionowanych dokumentów” i często wiąże się z przestępstwami urzędniczymi, takimi jak nieprawidłowości księgowe, oszustwa związane z czekami lub oszustwa związane z papierami wartościowymi. Może być również używany do analizowania dokumentów związanych z innymi rodzajami przestępstw lub wykroczeń, takich jak błędy w sztuce lekarskiej, a nawet analizowania autentyczności notatek samobójczych.
Eksperci kwestionowanych dokumentów używają szeregu narzędzi i technik heurystycznych i technologicznych do oceny autentyczności dokumentów lub ujawnienia, czy coś zostało zmienione lub naruszone. W celu ustalenia, czy dokument jest autentyczny, egzaminator może podjąć próbę potwierdzenia, kto jest autorem lub stworzył dokument, określić ramy czasowe, w których został stworzony, zidentyfikować materiały użyte do jego przygotowania lub odkryć modyfikacje w oryginalnym tekście – takie jak zmiany, uzupełnienia lub skreślenia w oryginalnym tekście.
W zakresie finansów badania kwestionowanych dokumentów wszczynane są w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentacji finansowej firmy. Czasami firma może „ugotować książki”, aby ukryć straty lub zawyżać postrzegane zyski. Takie skandale księgowe można ujawnić poprzez analizę kryminalistyczną sprawozdań finansowych i dokumentów księgowych. Podczas gdy dziś papiery wartościowe są w większości reprezentowane w postaci cyfrowej, w przeszłości autentyczność fizycznych certyfikatów giełdowych lub powiązanych kuponów byłaby kwestionowana, ponieważ oszuści i oszuści chcieliby je sfałszować i sprzedać niczego niepodejrzewającym inwestorom. We współczesnym kontekście wewnętrzne notatki, wymiany e-maili, faktury lub umowy mogą zostać poddane kontroli i stać się przedmiotem kwestionowanego dochodzenia w sprawie dokumentów.
Jeśli dochodzenie nie okaże się niewłaściwe, sprawa może zostać odrzucona, a zarzuty oszustwa lub niewłaściwego postępowania odrzucone. Z drugiej strony, jeśli dokument zostanie uznany za podejrzany, może stać się kluczowym dowodem w większej sprawie karnej lub cywilnej.