Kto wyznacza globalne standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i jak je wdraża?
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wyznacza międzynarodowe standardy zwalczania prania pieniędzy. Utworzony w 1989 roku przez liderów krajów i organizacji na całym świecie, FATF jest międzynarodowym organem rządów, który wyznacza standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i promuje wdrażanie tych standardów. Ponieważ pranie pieniędzy jest jednym ze sposobów finansowania działalności terrorystów, pranie pieniędzy i terroryzm idą w parze. W związku z tym FATF zajmuje się również ustalaniem i wdrażaniem standardów zwalczania finansowania terroryzmu i innych zagrożeń dla międzynarodowego systemu finansowego.
FATF opracował szereg zaleceń, które zostały przyjęte w lutym 2012 r., Aby zapewnić 34 państwom członkowskim i dwóm organizacjom członkowskim kompleksowy zestaw środków do wdrożenia w walce z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia. FATF promuje wdrażanie tych środków, ale przywódcy każdego państwa członkowskiego realizują je na poziomie krajowym. Każdy kraj musi przyjąć środki, aby były one odpowiednie do jego własnych okoliczności. Aby pomóc członkom we wdrażaniu zalecanych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, FATF dostarczył im również zestaw wskazówek i najlepszych praktyk.
Inną globalną grupą krajów uczestniczących w zwalczaniu prania pieniędzy jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Międzynarodowy Fundusz Walutowy, liczący 188 krajów członkowskich, od 2000 r. Rozszerza swoje działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wydarzenia z 11 września 2001 r. Doprowadziły do zintensyfikowania prac MFW w tej dziedzinie i zachęciły do poszerzenia jego celów o walkę z finansowaniem. terroryzmu. W 2002 r. MFW zaczął oceniać zgodność swoich krajów członkowskich z obowiązującym wówczas międzynarodowym standardem zwalczania finansowania terroryzmu. Od tego czasu FATF zmienił ten standard.
MFW zwraca szczególną uwagę na skutki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla gospodarek krajów członkowskich. MFW zwraca uwagę, że ludzie, którzy piorą pieniądze i finansują terroryzm, celują w kraje o słabych strukturach prawnych i instytucjonalnych i wykorzystują te słabości na swoją korzyść, aby przesuwać fundusze. Do sposobów, w jakie MFW pomaga swoim członkom w powstrzymaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, należy służenie jako międzynarodowe forum wymiany informacji na ten temat oraz pomaganie krajom w opracowywaniu wspólnych rozwiązań i skutecznej polityki przeciwdziałania tym problemom.
Ponadto MFW uczestniczy w ocenie przestrzegania przez poszczególne kraje środków przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz w określaniu obszarów, w których konieczna jest poprawa w tym względzie. MFW koncentruje swoją pracę na ocenie mocnych i słabych stron sektora finansowego każdego członka w zakresie przestrzegania zaleceń FATF, zapewniając członkom pomoc techniczną potrzebną do wzmocnienia ich instytucji prawnych i finansowych oraz doradzając członkom w procesie opracowywania polityk ukierunkowanych na zgodność ze środkami FATF.