Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)
Co to jest Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)?
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją międzyrządową, która opracowuje i promuje polityki i standardy zwalczania przestępstw finansowych. Zalecenia opracowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczą prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych zagrożeń dla światowego systemu finansowego. FATF powstał w 1989 roku na polecenie G7 i ma siedzibę w Paryżu.
Kluczowe wnioski
- Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) została pierwotnie powołana do zwalczania prania pieniędzy. Został rozszerzony, aby również ukierunkować finansowanie broni masowego rażenia, korupcji i finansowania terroryzmu.
- Grupa zadaniowa powstała w 1989 roku w Paryżu, gdzie nadal nosi nazwę Groupe d’action Financière.
- Prawie wszystkie kraje rozwinięte wspierają lub są członkami FATF.
Zrozumienie Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)
Rozwój światowej gospodarki i handlu międzynarodowego doprowadził do przestępstw finansowych, takich jak pranie pieniędzy. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wydaje zalecenia dotyczące zwalczania przestępstw finansowych, dokonuje przeglądu zasad i procedur członków oraz stara się zwiększyć akceptację przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na całym świecie. Ponieważ osoby zajmujące się praniem pieniędzy i inne osoby zmieniają swoje techniki, aby uniknąć obaw, FATF musi aktualizować swoje zalecenia co kilka lat.
Lista zaleceń dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu została dodana w 2001 r., Aw najnowszej aktualizacji, opublikowanej w 2012 r., Zalecenia zostały rozszerzone o nowe zagrożenia, w tym finansowanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Dodano również zalecenia, aby jaśniej określić przejrzystość i korupcję.
Członkowie Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Według stanu na 2018 r. W skład Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy było 37 członków, w tym Komisja Europejska i Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Aby zostać członkiem, kraj musi być uznany za ważny ze strategicznego punktu widzenia (duża populacja, duży PKB, rozwinięty sektor bankowy i ubezpieczeniowy itp.), Musi przestrzegać ogólnie przyjętych standardów finansowych i być członkiem innych ważnych organizacji międzynarodowych.
Gdy członek, kraj lub organizacja musi zatwierdzić i wspierać najnowsze zalecenia FATF, zobowiązać się do oceny (i oceny) innych członków oraz współpracować z FATF nad opracowaniem przyszłych zaleceń.
Wiele organizacji międzynarodowych uczestniczy w FATF jako obserwatorzy, z których każda jest zaangażowana w działania przeciwdziałające praniu pieniędzy. Organizacje te obejmują Interpol, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bank Światowy.